Debida diligencia · Compliance · Ecuador
Verifica a tus contrapartes contra 35 fuentes oficiales de 24 instituciones del Estado ecuatoriano y listas internacionales. Informe desde US$ 2,99.
35 fuentes · 24 instituciones · Revisión diaria
Cobertura
¿Qué fuentes consultamos?
Qué buscamos
Cada pregunta agrupa las fuentes oficiales que la responden.
¿Puede pagar?
SRI —si está al día en sus obligaciones tributarias, deuda firme, impugnada, facilidades de pago— y la ficha del contribuyente, IESS, Ministerio del Trabajo, valores adeudados a Supercías, SERCOP, ANT, ATM Guayaquil, impuestos prediales y pensiones alimenticias.
¿Está en juicios?
Función Judicial, Fiscalía, resoluciones penales del COIP, insolvencias y quiebras, e impedimentos de salida del país.
¿Con quién estoy tratando?
La ficha societaria de Supercías: accionistas, administradores, situación legal, en qué otras compañías figura la persona, el ranking con ingresos y patrimonio, y el catastro de cooperativas.
¿Está señalada en alguna lista?
OFAC, Naciones Unidas, las sanciones de la Unión Europea y del Reino Unido, los inhabilitados del Banco Mundial y del BID, los más buscados de la Unión Europea, el FBI, la Policía Nacional, la Superintendencia de Bancos y el catastro de empresas fantasma del SRI. Más exposición política y certificación BASC.
Qué hacemos
01
Para después de firmar.
Revisamos cada madrugada a los clientes, proveedores y contrapartes que nos indiques, y te avisamos el mismo día que algo cambia. Si no cambió nada, no recibes correo.
02
Para antes de firmar.
Un RUC o una cédula, y en minutos un PDF con lo que consta en 35 fuentes oficiales de 24 instituciones.
03
Lo que no hace nadie más.
No nos quedamos en el listado de causas: leemos el texto y establecemos en qué calidad aparece la persona.
El correo de cada mañana. Empieza el día enterándote si tienes alguna novedad. De forma diaria monitoreamos todos los portales y en caso de alguna novedad le notificamos. También hacemos recordatorios semanales del estado de tu monitoreado.
El informe consolidado. Solo con el RUC/CI y en minutos te generamos un informe completo con lo que consta de las 35 fuentes oficiales de 24 instituciones. Incluye un análisis del nivel de riesgo según los registros encontrados.
El detalle de una causa. Te detallamos en qué calidad aparece la persona (señalado, reclamante o interviniente) y citamos la frase del expediente para que visulices bajo que contexto apareció dicha persona.
La red de relacionados. Quién está detrás de la compañía y en qué otras figura cada socio. También se vigila: si venden acciones o cambia el representante.
En tu bolsillo. Los avisos llegan al teléfono y consultas un RUC desde donde estés. Próximamente disponible en App Store y Google Play.
CENSUS ALERT
Monitoreo integral 360° · Ejemplo
Hoy · 06:45
Comercial Ejemplo S.A.
Resultados de la revisión
Los saldos van aunque no haya cambiado nada: una deuda que sigue igual sigue siendo una deuda.
CENSUS ALERT
Informe consolidado · Ejemplo
Consultado
COMERCIAL EJEMPLO S.A.
RUC 09•••••••001 · Persona jurídica
Resultado de la consulta
2 de 35 fuentes con registros
33 sin novedades · 0 sin verificar
Resumen por fuente
Cada fila dice de qué portal salió y a qué hora se consultó.
CENSUS ALERT
Menciones en expedientes · Ejemplo
Causa 09999-2016-00001
Indemnización por despido intempestivo
Unidad Judicial de Trabajo · Guayaquil · 2016
El consultado figura como parte demandada.
La frase en que nos apoyamos
«…se sigue en contra de COMERCIAL EJEMPLO S.A. en calidad de demandada…»
Otras menciones del mismo RUC
Si el texto no permite establecer la calidad, el informe lo dice en vez de elegir la más parecida.
CENSUS ALERT
Red de relacionados · Ejemplo
Titular
Comercial Ejemplo S.A.
Accionista
María Ordóñez G.
Accionista
Luis Vargas M.
Accionista
Inversiones Andes
Rep. legal
Luis Vargas M.
Cada vínculo se vigila igual que el titular: si venden acciones o cambia el representante, llega el aviso.
Jueves 18 de septiembre
06:45
Census Alertahora
Comercial Ejemplo S.A. — deuda nueva en el SRI por $1.240,00
Census Alerthace 2 min
Andes Logística — 2 denuncias nuevas en Fiscalía
Census Alerthace 9 min
Transportes Litoral — cambió el representante legal
Sin suscripción y sin renovación automática. Compras informes o meses de vigilancia, y los aplicas al RUC o la cédula que quieras.
Una consulta, una vez.
Cédula o RUC ante el catálogo de 35 fuentes, en PDF.
Se compra por meses.
Revisamos las fuentes cada madrugada y te avisamos el mismo día. Cada mes cubre un vigilado durante 30 días.
Los precios son netos: la tienda cobra el IVA aparte y la factura la emite Census. Todo son pagos únicos —cuando se acaban los informes o los meses, se acaban— sin cobros automáticos.
Un servicio de monitoreo que revisa a diario los portales oficiales del Estado ecuatoriano (SRI, IESS, Supercías, Función Judicial, Fiscalía y otros) y avisa el mismo día que aparece una deuda, una multa, una causa judicial o una denuncia a nombre de la empresa o persona que se está vigilando.
El monitoreo es vigilancia diaria y continua sobre una cartera de RUC o cédulas. El informe consolidado es una consulta puntual, de una sola vez, contra 35 fuentes de 24 instituciones, entregada en PDF. Uno sirve para vigilar después de contratar; el otro, para revisar antes de firmar.
De los portales públicos oficiales de cada institución del Estado ecuatoriano, no de intermediarios ni de bases revendidas. La información se presenta tal como aparece en el portal a la fecha de la consulta.
El informe consolidado y el monitoreo se cobran por uso: se compran informes o meses de vigilancia y se aplican al RUC o la cédula que se necesite, sin suscripción y sin renovación automática. Los precios publicados rigen hasta 250 informes al año; desde ahí aplica una tarifa corporativa que se cotiza a medida. El detalle está en la sección de Precios de esta página.
El informe lo dice explícitamente en vez de presentarla como si estuviera limpia. Que una fuente no se haya podido verificar no significa que no existan registros: significa que no se pudo comprobar, y así se marca.
Empieza hoy
Un informe con lo que consta en las fuentes públicas oficiales.
